Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Fraudes SR

Muito prazer, Somos a Evertec + Sinqia!

Diariamente, processamos bilhões de transações através dos nossos produtos, impactando diretamente a vida de muitos brasileiros. Nossos colaboradores criam soluções relevantes, transmitem conhecimento com inteligência prezam pelo carisma ao agir e se comunicar.

A área de Riscos e Compliance responsável por proteger a organização contra perdas, fraudes, irregularidades legais e danos à reputação, garantindo que ela atue dentro das leis, regulamentos e políticas internas, busca um Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Fraudes SR para compor nosso time, na maior empresa de desenvolvimento de softwares e produtos para o mercado financeiro do Brasil, onde acreditamos que a inovação tecnológica inspira a evolução.

Esse cargo é responsável por:

• Apoiar a gerência na estruturação e evolução dos processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD);

• Desenvolver e implementar metodologias de avaliação de riscos com foco em PLD;

• Atuar nas frentes de PLD da instituição de pagamento, incluindo KYC, KYE, KYS, KYP, monitoramento transacional e de sanções, e comunicação ao COAF;

• Conduzir análises de transações suspeitas sob a ótica de fraudes, investigação e reporte ao regulador;

• Apoiar a implantação de processos de vendor management;

• Participar da seleção, implantação e manutenção de ferramentas de apoio aos processos de PLD e Fraudes;

• Elaborar relatórios gerenciais e apresentações para a diretoria;

• Revisar e atualizar políticas, procedimentos, treinamentos e controles internos relacionados à prevenção de fraudes e PLD;

• Atuar no atendimento a auditorias internas e externas.

Para dar #match, essa vaga necessita que atenda alguns requisitos obrigatórios:

• Experiência sólida em prevenção a fraudes e PLD, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas;

• Conhecimento das regulamentações aplicáveis (ex: Circular BACEN 3.978, Lei 9.613/98);

• Perfil analítico, investigativo, proativo e com excelente capacidade de comunicação;

• Ensino Superior completo;

• Inglês ou espanhol em nível avançado.

Caso possua o conhecimento ou atuação abaixo, será um diferencial:

• Vivência com metodologias ágeis (Scrum, Kanban);

• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e gestão de riscos;

• Conhecimento em frameworks de governança, risco e compliance (GRC);

• Pós-graduação ou certificações em Compliance, PLD, Riscos ou áreas correlatas.

📌IMPORTANTE: Essa oportunidade é para atuação na Sinqia na região da Av.Paulista/SP, modalidade HIBRIDO.

🏅 E ai, se identificou com o que leu até agora? Então, vou te contar o que você encontrará aqui, além de um ambiente dinâmico;

• Vale refeição ou alimentação;

• Assistência médica;

• Assistência Odontológica

• Auxílio creche;

• Benefícios Flexíveis (Flash);

• Vale transporte;

• Gympass e TotalPass;

• Horários flexíveis;

• Seguro de vida;

• Clube de parcerias;

• Just dress no code (sem código de vestimenta!),

• Day off no aniversário. 

♿️🌈🙋🏾👴🏻Na Sinqia valorizamos a diversidade e entendemos que o que acrescenta é justamente ideias e pontos de vistas variados. Por isso raça, cor, religião, gênero e identidade de gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, ascendência ou idade, não serão impeditivos de você fazer parte do nosso time.

✔Saiba mais sobre a Sinqia em: www.sinqia.com.br e siga os nossos perfis nas redes sociais.

A Evertec é uma empresa especializada em tecnologia para o setor financeiro, com mais de 27 anos de atuação no mercado, e presença em 26 países da América Latina e Caribe e mais de 11 bilhões de transações processadas anualmente.

Oferecemos um portfólio completo de soluções em software, adquirência, processamento e tecnologias para meios de pagamento, contribuindo para a digitalização de instituições financeiras, empresas e fintechs.

Nosso compromisso é com a excelência tecnológica, a inclusão financeira e a geração de valor sustentável para clientes, colaboradores e parceiros.